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Authoritative

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Timeliness

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Targeted

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. コンプライアンス担当者が、異常に高額な仮想通貨送金に関するアラートをレビューしています。最も重要な考慮事項は何ですか？

A) ブロックチェーン技術はAMLリスクを排除できるか
B) 送金が営業時間内に行われるかどうか
C) 顧客がモバイルアプリケーションを好むかどうか
D) 顧客の行動が想定されるプロファイルと資産源に合致するかどうか

2. 国境を越えたマネーロンダリング（ML）調査を実施する際の法執行機関と金融情報ユニット（FIU）の組織上の課題を最もよく表している記述はどれですか。

A) 地元の FIU に影響力を持つことが多い高位の政治家が関与する調査。
B) 外国の FIU が第三者による照会の結果を待っているため、調査が遅れています。
C) 関係するすべての当事者間で共通のコミュニケーション アプローチと言語を定義します。
D) マネーロンダリング資金が送金されたすべての国のうち、1 か国以上に FIU がない場合に調査を実施する。

3. 金融業界はどのような点でマネーロンダリングのリスクに対して脆弱ですか? (3 つ選択してください。)

A) リスクの高い管轄区域と頻繁に取引があり、金融​​犯罪や規制監督の弱さにさらされる可能性がある。
B) 金融犯罪の効果的かつ迅速な検出を確実にするために、新しい技術とシステムに投資しています。
C) 取引量が多いため、疑わしい活動を特定したり資金の出所を追跡したりすることが困難です。
D) 金融システムを不正な資金の流れから守り、市場の安定を確保するために、厳格な報告要件を伴う強化された規制義務の対象となっている。
E) 複雑な金融商品を提供しており、資金源を隠蔽しやすくなる。

4. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A) 上級政治家による頻繁な使用。
B) 取引の発信者、受信者、ソースを追跡することが困難です。
C) サードパーティのプログラム マネージャーによる ID のリモート検証。
D) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク。
E) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。

5. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？

A) 口座残高が少ない
B) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
C) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
D) 定期的な国内公共料金の支払い

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